- 기본 개념
- 기업 거버넌스 시스템
- 거버넌스 구조 빠른 참조 표
- 거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
- 감사 및 감독위원회가있는 회사
- 이사회
- 감사 및 감독위원회
- 지명 및 보수위원회
- 감독의 전문 지식, 경험 및 예상 역할 (기술 매트릭스)
- 임원 목록
- 관리위원회/체크 아웃 협의회
- 감사 시스템
- 외부 스포츠 토토 배트맨의 구조
- 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 교육
- 효율성 평가위원회
- 임원 보수
- 정책 보유
- 내부 통제
기본 개념
우리 회사는 "다른 사람을 존중하고"사랑 "과"존중 "의 정신에 기초하여 사회의 발전에 기여한다는 경영 철학을 가지고 있습니다. 이 관리 철학을 바탕으로, 우리는 기업 활동을 지원하고 기업 가치를 지속적으로 개선하는 모든 이해 관계자뿐만 아니라 주주, 비즈니스 파트너 및 직원의 약속에 대응하기 위해 경영진의 투명성과 공정성을 보장하고 신속하고 결정적인 결정을 보장하는 강력한 기업 지배 구조 시스템을 확립하고 확립하는 것이 필수적이라고 생각합니다.
기업 거버넌스 시스템(2024 년 6 월 21 일 기준)
거버넌스 구조 빠른 참조 표(2024 년 6 월 21 일 기준)
| 엔진 디자인 | 감사 및 감독위원회가있는 회사 |
|---|---|
| 감사 및 감독위원회가 아닌 이사 감사 및 감독위원회 인 이사 |
7 명 (그 중 3 명의 독립적 인 스포츠 토토 배트맨) 5 명 (그 중 4 명은 외부 스포츠 토토 배트맨 독립) |
| 이사회 회장 | 대통령 |
| 감사 및 감독위원회가 아닌 이사 사무국 감사 및 감독위원회 인 이사 사무국 |
1 년 2 년 |
| 임원 시스템 고용 | 有 |
| 이사회의 가변 자문위원회 | 지명 및 보수위원회 설립 |
| 회계 감사관 | Azusa Audit Corporation |
| 기업 거버넌스 보고서 |
기업 거버넌스 보고서 우리는 기업 지배 구조 코드의 모든 원칙을 구현합니다. |
거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
Time
| 2003 년 6 월 | 임원 시스템 소개 |
|---|---|
| 2006 년 6 월 | 감소 감소 감소 2 년에서 1 년 |
| 2013 년 6 월 | 2 명의 외부 스포츠 토토 배트맨 세트 |
| 2015 년 6 월 | 3 외부 스포츠 토토 배트맨 |
| 2015 년 11 월 | 지명 및 보수위원회 설립 이사회 소개 평가 |
| 2022 년 6 월 | 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이동 외부 스포츠 토토 배트맨가 다수를 차지하는 시스템 |
감사 및 감독위원회가있는 회사
회사는 기업 지배 구조의 개선 및 강화를 중요한 관리 문제로 배치했으며, 이사회의 비즈니스 실행에서 중간에 장기적인 문제로 초점을 맞추고 거버넌스를 개선하고 강화하기 위해 이사회의 토론을 개선하고 강화하기 위해 노력해 왔습니다. 이러한 노력을 더욱 발전시키고 감독 기능을 더욱 강화하고 경영 의사 결정 속도를 높이는 시스템을 수립하기 위해 2022 년 6 월 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 옮겼습니다.
이사회
이사회는 법률, 규정, 설립 기사 및 이사회 규정에 명시된 중요한 문제에 대한 결정을 내릴 것입니다. 감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 7 명의 이사와 감사 및 감독위원회의 구성원 인 5 명의 이사는 7 명으로 구성되어 있으며, 그 중 7 명은 대다수의 독립적 인 외부 이사입니다.
감사 및 감독위원회
우리는 감사 및 감독위원회가있는 회사이며, 감사 및 감독위원회는 5 개의 감사 및 감독위원회 위원 (4 명의 외부 이사)으로 구성됩니다. 감사 및 감독위원회는 이사회와 협력하여 비즈니스 운영자의 임원을 감독하고 비즈니스 운영 임원의 실행을 감사합니다.
또한 내부 감사 사무소와 제휴 한 사람들은 보조 직원으로서 감사 및 감독위원회의 의무를 지원합니다.
지명 및 보수위원회
우리는 지명 및 보상위원회를 설립했습니다. 이사회가 경영진을 선발하고 해고하기로 결정하고, 이사 및 임원 후보자 및 이사의 보수를 지명하기로 결정할 때, 선도적 인 독립 외부 이사는 회장 및 지명 및 보수위원회로 일하면서 독립 외부 이사가위원회 구성원의 대다수를 구성하면위원회가 심의됩니다.
지명 및 보수위원회 위원 : 4 명의 외부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 외부 이사 1 명), 1 내부 감독
회장 : 독립적 인 외부 감독
구현 수 : 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 12 배
감독의 전문 지식, 경험 및 예상 역할 (기술 매트릭스)
기술 매트릭스에 대한 우리의 생각
우리 회사는 "다른 사람을 존중하고"사랑 "과"존중 "의 정신에 근거하여 사회의 발전에 기여하는 경영 철학에 근거하고 있으며,"고객과 사회의 변화하는 요구에 부응하고 전 세계적으로 비즈니스를 확대함으로써 고객과 사회의 변화하는 요구에 부응함으로써 귀중한 실체로 계속 발전하는 것을 목표로합니다. " 약 2030 년경을 염두에두고 회사는 미래의 비전을위한 장기 비전 "IK Vision 2030"을 설정했으며 새로운 중기 사업 계획 "NC2026"을 장기 비전을 향한 단계로 배치했습니다.
관리위원회/체크 아웃 협의회
비즈니스 경영 기관으로서 우리는 회사의 기본 관리 정책 및 중요한 관리 문제를 고의적으로 고의적으로 관리하고 방향을 결정하는 관리위원회를 설립했습니다. 또한, 우리는 중요한 비즈니스 실행, 투자 및 대출 사건 및 신용 사례를위한 시험 기관으로 시험위원회를 설립했습니다.
구현 수 : 13 개의 관리 회의, 18 회 검토 회의
감사 시스템
내부 감사
우리는 대통령 바로 아래에 내부 감사 사무소가 있으며, 인증 된 내부 감사와 같은 자격을 갖춘 인증을받은 전문 직원이 있습니다. 내부 감사 사무소는 금융 상품 및 교환법에 따른 재무보고와 관련된 내부 통제보고 시스템, 국내 및 해외 그룹 회사의 그룹 거버넌스 개선을위한 감사, 제약, 의료 기기 등의 품질, 효능 및 안전성 및 경제 보안 법률 및 규정의 규정 준수를 보장하기위한 감사합니다.
회계 감사관
우리는 Azusa Limited Liability Audit Corporation에게 회계 감사, 분기 별 검토 및 내부 통제 감사를 감사하도록 요청합니다. 또한 회계 감사관을 재임명 또는 재임명으로 결정할 때 독립성 및 전문 지식을 포함한 평가 기준이 공식화되었으며 결과는 평가 결과에 따라 결정됩니다.
감사 및 감독위원회, 회계 감사원 및 내부 감사 사무소 간의 협력
감사위원회, 회계 감사인 및 내부 감사 사무소는 감사 결과보고 및 상담을 통해 정기적으로 협력합니다.
감사 및 감독위원회는 회사의 비즈니스 및 재산 상태 및 기타 감사 업무를 조사 할 때 내부 감사 사무소와 긴밀한 협력을 유지하고 조직적이고 효율적인 감사를 수행하기 위해 노력합니다. 감사 및 감독위원회는 감사 계획 및 감사 결과에 대한 내부 감사 사무소로부터 정기 보고서를 받거나 필요에 따라 조사를 요청하거나 의무 실행에 관한 구체적인 지침을 제공합니다.
외부 스포츠 토토 배트맨의 구조
외부 디렉터를 임명 할 때, 우리는 기업 경영에 대한 광범위한 경험과 광범위한 통찰력을 가진 후보자를 선택하고 외부 관점에서 적절한 조언을 제공 할뿐만 아니라 전 세계적으로 운영되는 회사의 이사회의 의사 결정 및 비즈니스 실행에 대한 광범위한 조언을 제공 할 것으로 예상됩니다. 외부 이사의 비율은 58% (12 명의 이사 중 7 명)입니다.
외부 스포츠 토토 배트맨 만 회의 전용
구현 수 : 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 2 배
FY2024 출석 상태
옆으로 스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
(2024 년 6 월 21 일 기준)
| 이름 | 독립 | 사무실 10 개 Year |
이사회 | 지명/ 보수위원회 |
약속의 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 및 감독위원회가 아닌 이사 | |||||
| Hagiwara Takako |
● | 3 년 | 100% 17 회/17 회 |
100% 12 회/12 번 |
그는 Sony Koko Co., Ltd.와 Sony Koko Co., Ltd. (현재 Sony Koko Co., Ltd.)의 CEO였으며 현재 Ddd Co., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd.의 외부 담당 스포츠 토토 배트맨입니다. 그는 AV 장비, 게임, 영화, 음악 등을 포함하여 전 세계 여러 비즈니스를 운영하는 주요 전자 제조업체에서 HR 부서의 책임자로 오랫동안 근무했으며 관리자로서의 경험을 보유하고 있었기 때문에 회사의 인적 자원 전략 및 다양성 홍보에 대한 조언을 기대하면서 임명되었습니다. |
| Changnan 추출 (지명 및 보수위원회 회원) |
● | 1 년 | 100% 14 회/14 번 |
100% 10 회/10 번 |
그는 Kewpie Co., Ltd.의 CEO 겸 CEO로 재직했으며 현재 Kewpie Miraitamago Foundation의 회장, 공익 단체 설립 재단, Lotte Co., Ltd. 그는 오랫동안 중국과 동남아시아에서 전 세계적으로 운영되는 식료품 제조업체에서 영업 부서 책임자로 근무해 왔습니다. |
| Suekawa hisayuki (지명 및 보수위원회 회원) |
● | 새로 임명 | - | - | 그는 Shiseido Co., Ltd.의 스포츠 토토 배트맨, 임원, 전무 스포츠 토토 배트맨 및 CEO로 재직했으며 현재 Morishita Jintan Co., Ltd.의 외부 스포츠 토토 배트맨, Nippon Trust Holdings Co., Ltd.의 고문이며 Showa Women 's University의 스포츠 토토 배트맨입니다. 그는 주로 화장품 사업에서 약 120 개국 및 지역에서 전 세계적으로 운영되는 제조업체의 외부 디렉터로서의 경험을 가지고 있으며 광범위한 통찰력과 경험이 있습니다. |
| 감사 및 감독위원회 인 이사 | |||||
| Sanari Minoru | ● | 2 년 | 100% 17 회/17 회 |
- | 그는 법률 사무소, 행정관 (거버넌스 책임자) 및 도쿄 가스 주식 회사 총회의 고문을 역임했으며 현재 하야카와 일반 법률 사무소의 특별 변호사입니다. 그는 최대 규모의 도시 가스 회사에서 변호사로서 전문 지식을 보유하고 있으며 수년간 기업법 및 기업 지배 구조에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있기 때문에 모든 관리의 정확한 감사 및 감독을 희망하여 임명되었습니다. |
| Fujisawa Yuichi | ● | 2 년 | 100% 17 회/17 회 |
- | 그는 전임 감사 자이자 Astellas Pharmaceutical Co., Ltd. 그는 전 세계의 제약 사업을 운영하는 글로벌 제약 회사의 비즈니스 부서의 계획 부서 역할을 포함하여 강력한 지식과 광범위한 경험을 보유하고 있으며 해외 자회사 및 감사 작업에서 일한 경험을 쌓았으며 감사위원회 회원 인 이사로 일하면서 모든 관리의 정확한 감사 및 수퍼 벤트의 희망으로 임명되었습니다. |
| Yokota Noriya (감사위원회 회장, 지명 및 보수위원회) |
● | 1 년 | 100% 14 회/14 번 |
- | 그는 Kirin Holdings Co., Ltd., Kirin Business Systems Co., Ltd.의 스포츠 토토 배트맨 및 Kirin Brewery Co., Ltd.의 스포츠 토토 배트맨 및 현재 Newton Investment Partners Co., Ltd.*의 선임 고문입니다. |
| Ito Shiho | ● | 새로 임명 | - | - | 그는 Shinnihon Audit Corporation (현재 EY Shinnihon LLC)의 파트너로 근무했으며 현재 ITO Shiho Certified Public Accountant Office의 공인 회계사 및 Nomura Real Estate Private Investment Corporation의 감독관 인 Japan Display Co., Ltd.의 외부 스포츠 토토 배트맨입니다. 그는 인증 된 공인 공개 회계사를 보유하고 있으며 주요 국내 감사 회사의 파트너로 근무했으며 전 세계적으로 운영되는 주요 LCD 패널 제조업체의 외부 디렉터로서 회계 전문가로서의 지식 외에도 광범위한 통찰력을 제공합니다. |
- *Newton Investment Partners Co., Ltd.는 2024 년 7 월 1 일부터 일본 Activation Capital Co., Ltd.로 이름을 변경할 것입니다.
외부 스포츠 토토 배트맨를위한 교육
그룹의 비즈니스 컨텐츠에 대한 이해를 심화시키기 위해 회사 내 각 부서 책임자와 해외 검사를위한 인터뷰 기회를 제공합니다. 그는 취임 한 후에도 필요한 지식을 습득하고 그의 역할과 책임에 대한 이해를 촉진 할 수 있도록 훈련 기회를 제공하고 준비합니다.
효율성 평가위원회
우리는 이사회의 효과와 투명성을 높이고 기업 가치를 향상시키기 위해 2015 회계 연도 이후 이사회의 효율성 평가를 수행하고 있습니다.
- 3 년의주기는 1주기이며, 2 년간의 자기 평가 후, 3 분기 평가는 3 년째에 수행됩니다.
- 평가 결과 및 문제의 요약은 당사 웹 사이트에 공개됩니다.
- 2023 회계 연도에 제 3 자 평가가 수행되었습니다.
2023 년 평가 결과
| 대상 | 2024 년 3 월 말에 모든 현재 스포츠 토토 배트맨 (감사 및 감독위원회 위원이 아닌 7 명의 이사 및 감사 및 감독위원회 위원 인 5 명의 이사) |
|---|---|
| 평가 방법 |
|
| 분석 및 평가 결과 요약 | 제 3 자의 분석 및 평가의 결과로, 회사의 현재 상황에 관한 회사의 모든 스포츠 토토 배트맨의 인식과 생각과 관련하여 다음 요점이 확인되었습니다. ① 비즈니스의 현재 상태 및 비즈니스 포트폴리오 평가 합성 수지 및 정보 전자 비즈니스는 앞으로 두 개의 주요 부문으로 기본 비즈니스가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 비즈니스 환경의 변화에 비추어 지속 가능한 성장을 보장하기위한 외부 설명이 필요하며 새로운 비즈니스 파트너 및 상품은 이러한 비즈니스에서 파생 될 것으로 예상됩니다. 세 번째 기둥이 될 수있는 두 가지 주요 부문 이외의 기업이 M & A 및 기타 수단을 통해 꾸준히 개발되고 있음을 인식합니다. 새로운 비즈니스의 경우 이사회에서 적절한 모니터링을 보장하기 위해 성장 영역을 시각화하고 목표 설정을 명확히해야한다고 생각됩니다. 회사의 주요 위험, 해외 활동의 잠재력, 고객의 신용 위험 및 비즈니스 투자와 관련된 위험은 매우 중요한 위험으로 인식됩니다. 위험 내성은 적절한 것으로 간주되며 회사의 규모와 재무 구조에 상응하는 위험을 견딜 수 있습니다. 이사회의 상태와 관련하여 감사 및 감독위원회가있는 회사로의 전환으로 인해 이사회의 효과가 향상되었다고 생각됩니다. 의장과 다른 회원들은 적절한 역할과 기능과 실행 모니터링 및 감독으로서의 역할과 기능에 대해 칭찬을받습니다. 이사회는 계속 개방적이고 활발한 토론입니다. 전년도 평가에서 문제로 인식 된 중기 관리 문제와 관련하여, 이사회 외부의 모든 이사의 참여와 함께 새로운 중기 관리 계획을 세우면서 이해와 토론이 진행되었음을 높이 평가했다. 인적 자원 문제는 주요 관리 문제로 인식됩니다. 이사회는 다양한 인적 자원의 참여를 촉진하기 위해 인적 자원 전략에 대한 토론을 개최해야한다고 믿어집니다. ③ 지명 및 보수위원회의 상태와 관련하여 지명 및 보수위원회는 역할의 명확한 정의하에 적절한 회원 구조를 잘 설명하는 것으로 높이 평가됩니다. 외부 이사를 임명하는 과정과 현재의 임원 보상 상태도 적절한 것으로 간주됩니다. 반면에, 지명 및 보수위원회가 이사회에 정보 제공과 관련된 상담 내용과 문제를 적절하게 공유 할 수 없다고 지적한 사람들이있었습니다. 감사 및 감독위원회의 상태와 관련하여 감사 및 감독위원회는 역할에 대한 명확한 정의와 적절한 회원 구성에 대해 잘 논의되는 것으로 높이 평가됩니다. 내부 감사 시스템을 효율적으로 강화하고 조직 감사 시스템을 설정하는 것이 필요하다고 생각됩니다. ⑤ 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 지원 구조, 외부 스포츠 토토 배트맨 간의 커뮤니케이션 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 지원 시스템은 충분한 것으로 간주됩니다. 또한 외부 스포츠 토토 배트맨 간의 커뮤니케이션에서 개선이 확인되었으며, 이는 전년도 평가에서 문제로 인식되었습니다. ⑥ 투자자 및 주주와의 관계 투자자 및 주주와의 관계와 관련하여 회사는 IR 활동에 대해 열정적이며 투자자와의 대화 상황은 이사회와 충분히 공유되기 때문에 칭찬을받습니다. 그러나 회사의 성장 전략과 경쟁 우위 (강도)를 자본 시장에서 평가할 필요가 있다고 생각됩니다. |
| 미래의 응답 | 우리는 위의 분석 및 평가 결과에 의해 인식 된 문제를 다음과 같이 다음과 같이 해결함으로써 이사회의 효과를 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
|
이사회 평가 설문지의 주요 항목
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. 지명 및 보수위원회의 구조와 역할
- 5 지명 및 보수위원회의 관리 상태
- 6. 감사 및 감독위원회의 구성 및 역할
- 7.
- 8.
- 9.
주요 인터뷰 항목
- 1 비즈니스 상태 및 비즈니스 포트폴리오 평가
- 2.
(1) 인적 자원 도전
(2) 지속 가능성과 비즈니스의 관계 - 3.
- 4.
(1) 이사회의 토론 상태
(2) Inabata 산업의 강점 및 비즈니스 모델
(3) 이사회 회의에서의 미래 토론
(4) 인적 자원 전략 - 5.
- 6.
- 7. 지명위원회와 이사회 간의 정보 공유
- 8.
- 9. 감사 및 감독위원회의 구조
- 10.
임원 보수
보상 등의 개요는 다음과 같습니다.
1 감사 및 감독위원회 회원을위한 보수
옆으로 스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
| ① 픽스 보상*1 | 위치 별 최소 보장 금액 설정 |
|---|---|
| ② 성능 연결 보상 | ①에서의 위치에 따른 고정 보수에 근거
|
| ③ 스톡 혜택 신탁 (BBT)*5 | "주식 혜택 신탁 (BBT)"은 사무실에서 재직 기간 동안 재임 기간 동안 수여되는 포인트를 사임하고 돈으로받는 시스템입니다. 다음은 스포츠 토토 배트맨에게 수여되는 포인트를 계산하는 방법입니다. (스포츠 토토 배트맨에게 수여되는 포인트를 계산하는 방법) 현재 연도에 수여 된 포인트 = ⓐService + ⓑProperty Points ⓐ 각 위치에 대해 설정된 표준 포인트의 50% (고정) ⓑ 서빙 지점 X 성능 계수 포괄적 인 성능 계수 : 통합 판매 목표 달성 속도 및 연결 운영 이익 목표 달성 속도에 의해 결정된 계수 대상 성취도 : 중기 관리 계획에 대한 결과 외부에서 발표 |
- *1 : 이사가 아닌 이사를위한 보수는 고정 보수로 제한됩니다.
- *2 : 집행 이사는 그룹 회사를 포함한 그룹 전체의 판매 및 재무 활동을 포함한 모든 비즈니스 활동에 책임이 있으며, 이러한 활동의 결과는 통합 세금 및 기타 조정 전에 현재 소득으로 표현되며이를 지표로 사용합니다.
- *3 : 중기 관리 계획 NC2023의 주요 핵심 조치 중 하나는 "미래의 성장에 적극적으로 투자하는"것이며, 자본 효율성과 투자 수익률은 자본 시장의 요청과 상장 기업의 추세를 기반으로 고려되어야한다고 생각합니다. 또한 자본 비용과 주가를 의식하는 관리를 실현하려는 노력의 일환으로 ROE와 주가 (특히 Topix의 성장률과 전년도와 회사의 주가와 전년도의 차이)를 지표로 사용합니다.
- *4 : 지속 가능성에 대한 우리의 응답이 우리에게 중요한 관리 문제라는 것을 인식하기 때문에 여러 외부 평가 대행사의 ESG 점수를 지표로 사용합니다.
- *5 : 회사는 회사의 성과 및 주식 가치에 대한 임원 이사의 보수와 관련하여 성과 연결된 주식 보상 시스템으로 "주식 혜택 신탁 (BBT)"을 도입했습니다 가치.
감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사에 대한 보상 중, 1) 고정 보상 및 2) 성과 연결 보상은 일반 주주 회의에서 승인 된 총 보상 금액 내에서 이사회에 의해 결정됩니다. 일반 주주 회의에 의해 해결 된 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사에 대한 보상 한도는 연간 4 억 4 천만 엔입니다 (외부 이사는 5 천만 엔).
또한, 스포츠 토토 배트맨를위한 성능 연결 재고 보상 시스템으로서, 주식 혜택 신탁 (BBT)이 해결되었습니다.
감사 및 감독위원회위원회 회원에 대한 개인 보상은 정 성적 요인이 고려되지 않도록 설계되었으며 이사회가 해결 한 규정에 따라 규정 된 공식 및 계수를 사용하여 자동으로 계산되며, 직원 사무실은 규정에 따라이를 계산합니다. 계산 결과는 지명 및 보수위원회에 의해 심의 될 것인데,이위원회는 독립적 인 이사와 대다수의 독립적 인 외부 이사가 의장을 맡고있다.
이러한 단계를 고려함으로써, 우리는 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사에 대한 개별 보상을 결정할 때 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하며, 특정 이사 등에 대한 개별 보상 등에 위임되지 않습니다.
2 감사 및 감독위원회 회원을위한 보수
| 고정 보상 | 고정 보상 전용 |
|---|
감사 및 감독위원회 위원 인 이사를위한 보수는 일반 주주 회의에서 승인 된 총 보상 금액 내에서 감사 및 감독위원회 구성원과의 상담을 통해 결정됩니다. 주주 회의에서 결의로 감사 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보상 한도는 연간 8 천만 엔입니다.
2024/3 차 임원 보상 성과*6
| 공식 분류 | 총 보상 금액 등 (백만 엔) | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 적격 장교 수 (사람) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성능 연결 보상 | 주식 혜택 신탁 (BBT) | |||
| 이사 (감사 및 감독위원회 회원 및 외부 이사 제외)*7*9*10*11 | 306 | 134 | 116 | 56 | 6 |
| 이사 (감사 및 감독위원회 위원) (외부 이사 제외)*8 | - | - | - | - | - |
| 외부 임원 | 69 | 69 | - | - | 8 |
- *6 : 여기에는 2023 년 6 월 21 일에 개최 된 162 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 한 명의 이사와 외부 이사 1 명이 포함됩니다.
- *7 : 이사에 대한 보상 금액 (감사 및 감독위원회 위원 제외)은 2022 년 6 월 22 일에 개최 된 161 번째 주주 총회에서 연간 4 억 4 천만 엔 (외부 이사의 양이 5 천만 엔) 이하로 해결되었습니다. 총괄 주주 회의가 종결 당시, 이사 수 (감사 및 감독위원회 위원 제외)는 7 명 (그 중 2 명의 외부 이사가 있음)이었습니다.
- *8 : 이사에 대한 보상 금액 (오디오 및 감독위원회 위원)은 2022 년 6 월 22 일에 개최 된 161 번째 주주 총회에서 연간 8 천만 엔 이내에 결의되었습니다. 일반 주주 회의가 종결 당시 이사 수 (오디오 및 감독위원회 위원)는 4 명 (모든 외부 이사)이었습니다.
- *9 : "주식 혜택 신탁 (BBT)"은 현재 회계 연도에 기록 된 이사의 주식 혜택을위한 조항입니다.
- *10 : 회사는 이사에 대한 성과 관련 보수 (감사 및 감독위원회 회원 및 외부 이사 제외)와 같은 지불 비율의 결정에 관한 정책을 수립하지 않습니다 .
- *11 :이 회계 연도에 2023 년 5 월 23 일에 개최 된 지명 및 보수위원회는 이사를위한 보수에 대해 심의했으며 이사의 보수는 2023 년 6 월 21 일에 개최 된 이사회 회의에서 결정되었습니다. 이사회는 보상의 내용 등을 결정하는 방법과 현재 회계 연도의 결정된 보상 등의 내용이 이사회가 해결 한 의사 결정 정책과 일치하며 결정 정책이 의사 결정 정책과 일치한다고 확인했습니다.
정책 보유
기본 개념
우리는 다양한 회사 간의 긴밀한 거래와 협력이 우리의 비즈니스에 귀중한 자산이며,이를 구축, 유지 관리 및 개발하는 것은 중기로 기업 가치를 높여 주주와 투자자의 이익을 초래할 것입니다. 또한, 우리는 여전히 정책과 같은 회사에서 정책 보유 주식을 보유하고 있습니다. 우리는 여전히 훌륭한 협업 관계를 구축, 유지 및 개발하는 효과적인 수단 중 하나라고 생각하기 때문입니다.
보유 및 감소에 관한 정책
정책 보유 주식은 이러한 주식을 보유하는 것이 협업 관계의 설립에 기여할 것인지, 그리고 회사의 기업 가치를 중기에서 장기적으로 증가시킬 것인지 주주와 투자자의 이익으로 이어질지 여부에 따라 판단됩니다. 구체적으로, 매년 이사회는 투자자 회사의 재무 상황, 주식 유동성, 거래량 및 회사 회사와의 비즈니스와 관련된 거래량 및 이익의 추세, 중간 기전, 위험 및 수익률과 같은 경제적 합리성과 같은 경제적 합리성과 같은 경제적 합리성과 같은 경제적 합리성을 고려하여 각 개별 주식에 대한 보유의 적합성을 확인할 것입니다.
또한, 회사는 2021 년 3 월 중기 관리 계획 "NC2023"의 3 년간 동안 2021 년 3 월 말의 균형에 비해 정책의 주식의 잔액을 50% 줄이겠다는 목표를 세웠으며, 이는 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 마지막 해가 될 것입니다. 또한 2027 년 3 월 말 회계 연도의 마지막 해가 될 새로운 중기 관리 계획 "NC2026"에 따른 재무 전략으로서, 우리는 2027 년 3 월 말까지 감소 정책을 꾸준히 구현할 것입니다.
주식을 줄이기위한 정책 정책
우리는 중기까지 정책에서 보유한 주식을 더욱 줄일 것이며 2027 년 3 월 말까지 2021 년 3 월 말 잔액에서 잔액을 약 80% 줄일 것입니다.
투표권 표준
주주로서 우리의 권리를 행사하기 위해 회사는 원칙적으로 모든 제안에 대한 투표권을 행사합니다. 회사를 보유하고있는 회사가 지속 가능한 성장을 달성 할 것으로 예상되는지 여부를 결정하는 기준은 각 제안 및 운동 투표권에 대해 고려 될 것입니다.
내부 통제
Inabata Sangyo는 규정 준수를 준수하고 적절한 운영을 보장하기 위해 내부 제어 시스템을 개발하고 운영하고 있습니다. 회사법 및 회사법 집행 규정을 기반으로, 우리는 "내부 통제 시스템을위한 시스템을 수립하기위한 기본 정책"을 수립하고 정책에 따라이를 운영했습니다.
구조와 관련하여, 우리는 내부 통제위원회 및 규정 준수위원회를 설립했으며, 내부 통제 및 규정 준수를 담당하는 사람들이 의장하고 위험 관리 사무소 및 비즈니스 프로모션 사무소와 같은 책임 부서를 설립했습니다. 이 회의 기관과 부서는 자회사를 포함하여 그룹 전체의 효과적인 운영을 보장하기 위해 협력합니다.
또한, 감사 및 감독위원회의 비즈니스 감사 및 회계 감사인, 내부 감사 사무소, 비즈니스 부서의 임원 조직 등의 조직 등의 회계 감사 외에도 그룹의 건강하고 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 내부 감사 (비즈니스 감사)가 수행됩니다. 우리는 자회사를 포함한 내부 감사를 수행하여 그룹 거버넌스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.